ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
متابعة /وحيد محمود ابوكفافي

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا مفادها قيام المدعو/فتحى . م . ب – سن 31 – مقيم بكفر الشيخ .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية بالعملات الأجنبية ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 % .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 2 مليون جنيه ) .. وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.